本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
蓝狮平台（以下简称“公司”）于2020年4月24日以现场表决的方法召开了第四届董事会第五次聚会� ＞刍嵊Φ蕉�9人，加入现场表决的董事9人。本次聚会由董事长丁敏华先生召集和主持，切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。公司监事会成员及高级治理职员列席了聚会。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《公司2019年度报告全文及摘要》
《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
2、审议《公司2019年度董事会事情报告》
聚会审议通过了《公司2019年度董事会事情报告》，详细内容详见公司《2019年度报告》第四节“谋划情形讨论与剖析”中的相关内容。
公司自力董事甘为民、王友钊、刘伟向董事会提交了自力董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。公司《自力董事述职报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
3、审议《公司2019年度总司理事情报告》
公司董事会听取了总司理所作的《公司2019年度总司理事情报告》，以为报告内容真实反应了公司战略妄想执行情形及一样平常谋划治理运动。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
《公司2019年度财务决算报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
5、审议《公司2019年度内部控制自我评价报告》
关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
6、审议《公司2019年度召募资金存放与使用情形的专项报告》
关于《公司2019年度召募资金存放与使用情形的专项报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
7、审议《关于公司2019年度利润分派预案的议案》
公司拟以实验权益分派股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润、转增股本。 本次利润分派、公积金转增股本计划详细如下：
�。�1）公司拟向全体股东每10股派发明金盈利2元（含税）。
阻止本通告日，公司总股本387,990,097股，以此盘算合计拟派发明金盈利77,598,019.4元（含税）。剩余未分派利润955,161,320.73元，继续留存公司用于支持公司谋划需要。
�。�2）公司拟向全体股东每10股以资源公积转增3股。
阻止本通告日，公司总股本387,990,097股，以此盘算合计拟转增116,397,029股，转增后，公司总股本增添至504,387,126股。
如在本议案通过之日起至实验权益分派股权挂号日时代，公司总股本爆发变换的，公司拟维持每股分派和转增比例稳固，响应调解分派和转增总数，并将另行通告详细调解情形。
《公司2019年度利润分派预案》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
8、审议《关于向银行申请人民币授信的计划的议案》
2020年度向银行申请共计6.70亿元人民币授信，用于开具保函、票据等一样平常谋划性营业。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊通俗合资）作为承办公司审计营业的会计师事务所，续聘限期为一年。天健会计师事务所（特殊通俗合资）具备证券相关营业执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够知足公司未来营业生长和财务审计事情的要求。
公司自力董事揭晓了事前认可和赞成的自力意见。
《关于续聘会计师事务所的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2019年度股东大会审议。
10、审议《关于使用部分暂时闲置召募资金举行现金治理的议案》
为提高资金使用效率，增添资金运营收益，在确保不影响召募资金投资项目进度和公司正常生产谋划的情形下，公司妄想使用部分暂时闲置召募资金适时购置保本型银行理工业品。公司用于购置理工业品的闲置召募资金总额不凌驾人民币30,000万元。在上述额度内，资金可以转动使用。有用期自董事会审议通过之日起12个月内。
本次使用闲置召募资金举行现金治理不保存变相改变召募资金用途的行为，且不影响召募资金项目的正常实验。公司自力董事对本事项揭晓了赞成的自力意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
《关于使用部分暂时闲置召募资金举行现金治理的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票通过，0票阻挡，0票弃权。
11、审议《关于提倡设立工业并购基金的议案》
为更好的使用资源市场，在更大的规模内追求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略相助同伴的履历和资源，增强公司的投资能力，加速公司工业升级和生长的程序，公司与浙江浙大团结立异投资治理合资企业（有限合资）（以下简称“浙大联创投资”）签署了《嘉兴蓝狮平台联昕创业投资合资企业（有限合资）合资协议》，拟配合提倡设立嘉兴蓝狮平台联昕创业投资合资企业（有限合资）（以企业挂号机关最终审定的名称为准）� ；鸸婺�30,000万元，其中通俗合资人浙大联创投资认缴出资总额的10%，即人民币3,000万元 ；公司为有限合资人，认缴出资总额的90%，即人民币27,000万元。
公司自力董事对该事项揭晓了明确的赞成意见。
《关于提倡设立工业并购基金的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
12、审议《关于会计政策变换的议案》
本次相关会计政策的变换是凭证财务部2017年7月5日宣布的《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）、2019年5月9日宣布的《企业会计准则第7号——非钱币性资产交流》（财会[2019]8号）、2019年5月16日宣布的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）的相关划定举行的合理变换，切合相关划定，执行变换后会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状态和谋划效果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，相关决议程序切合相关执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定，不保存损害公司及中小股东利益的情形。
公司自力董事对该事项揭晓了明确的赞成意见。
《关于会计政策变换的通告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
13、审议《关于公司商誉减值测试内部控制制度》
为强化商誉减值的会计羁系，进一步规范公司商誉减值的会计处置惩罚及信息披露，凭证《企业会计准则》、《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一样平常划定（2014年修订）》(证监会通告[2014]54号)、《会计羁系危害提醒第8号——商誉减值》等有关划定，团结公司现真相形，制订了《商誉减值测试内部控制制度》。
《公司商誉减值测试内部控制制度》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
14、审议《关于提议召开2019年度股东大会的议案》
公司定于2020年5月15日（星期五）召开2019年度股东大会，审议董事会、监事会提请审议的相关议案，详细内容详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
15、审议《公司2020年第一季度报告》
关于《公司2020年第一季度报告》详见2020年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告
蓝狮平台董事会
2020年4月25日
