本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。
蓝狮平台（以下简称“公司”）于2020年1月20日以现场表决的方法召开了第四届董事会第二次聚会�＞刍嵊Φ蕉�9人，加入现场表决的董事9人。本次聚会由董事长丁敏华先生召集和主持，切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。公司监事会成员及高级治理职员列席了聚会。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于部分募投项目新增实验主体及实验所在的议案》
公司本次非果真刊行募投项目之“能源需求侧物联网信息平台生产建设项目”（以下简称“该项目”）原妄想实验主体为公司，实验所在为杭州市余杭区仓前街道永乐村。凭证公司生产谋划及未来生长妄想，更有用整合子公司资源，施展综合效能，公司拟新增全资子公司天台炬源物联网手艺有限公司作为该项目实验主体，新增浙江天台县西工业区地块作为该项目的实验所在。公司本次新增部分募投项目实验主体及实验所在是公司凭证现真相形而举行的调解，切合公司现实谋划需要，不保存变相改变召募资金投向和损害股东利益的情形，切合公司召募资金治理制度，切合公司久远生长的需要。
本议案不组成关联生意，不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组。凭证《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》等相关划定，该议案尚需提交公司2020年第二次暂时股东大会审议。
公司自力董事揭晓了自力意见，详细内容详见2020年1月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、审议《关于变换公司注册资源的议案》
阻止2020年1月6日，公司本次回购股份限期已届满，回购计划实验已完成。公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价生意方法回购公司股份21,629,053股，凭证公司回购股份计划划定，公司确定将本次回购的21,629,053股予以注销。经中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于2020年1月14日治理完成，注销完成后，公司总股本将由409,619,150股镌汰至387,990,097股，注册资源由409,619,150元变换为387,990,097元。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第二次暂时股东大会审议。
3、审议《关于修改<公司章程>及授权董事会治理工商变换挂号手续的议案》
公司本次回购股份注销事宜已于2020年1月14日治理完成，注销完成后，公司总股本将由409,619,150股镌汰至387,990,097股，注册资源由409,619,150元变换为387,990,097元。2020年1月6日，公司召开了第四届董事会第一次聚会，审议通过了《关于聘用公司总司理暨变换公司法定代表人的议案》。凭证《公司法》等相关划定，对《公司章程》部分条款举行修订，详细修订内容如下：
修订前 | 修订后 |
第六条 公司注册资源为人民币40,961.915万元。 | 第六条 公司注册资源为人民币38,799.0097万元。 |
第八条 董事长或总司理为公司的法定代表人。 | 第八条 总司理为公司的法定代表人。 |
第十八条 公司股改设立时的股份总数为6,750万股，所有由各提倡人认购；2011年3月14日，公司向杭州正高投资咨询有限公司刊行股份250万股，该次刊行后公司的总股本变换为7,000万股；2011年5月23日，公司向浙江崇德投资有限公司刊行325万股，向浙江浙科银江创业投资有限公司刊行175万股,该次刊行后公司的总股本变换为7,500万股；2013年12月31日，公司经中国证监会批准，首次向社会公众果真刊行人民币通俗股1,988万股，其中公司果真刊行新股428万股，公司股东果真发售股份1,560万股,公司的股本总额增至7,928万股。2017年12月12日，公司非果真刊行新增股份46,949,150股。公司现在的股份总数为40,961.915万股。 | 第十八条 公司股改设立时的股份总数为6,750万股，所有由各提倡人认购；2011年3月14日，公司向杭州正高投资咨询有限公司刊行股份250万股，该次刊行后公司的总股本变换为7,000万股；2011年5月23日，公司向浙江崇德投资有限公司刊行325万股，向浙江浙科银江创业投资有限公司刊行175万股,该次刊行后公司的总股本变换为7,500万股；2013年12月31日，公司经中国证监会批准，首次向社会公众果真刊行人民币通俗股1,988万股，其中公司果真刊行新股428万股，公司股东果真发售股份1,560万股,公司的股本总额增至7,928万股。2017年12月12日，公司非果真刊行新增股份46,949,150股。阻止2020年1月6日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价生意方法回购公司股份21,629,053股并所有予以注销，注销后，公司现在的股份总数为38,799.0097万股。 |
凭证本次相关变换，公司决议授权董事会治理工商变换挂号等相关事宜。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
本议案尚需提交2020年第二次暂时股东大会审议。
4、审议《关于提议召开2020年第二次暂时股东大会的议案》
公司定于2020年2月7日（星期五）召开2020年第二次暂时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，详细内容详见2020年1月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
特此通告
蓝狮平台董事会
2020年1月21日
