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蓝狮平台（以下简称“公司”）于2020年1月6日以现场表决的方法召开了第四届董事会第一次聚会� ＞刍嵊Φ蕉�9人，加入现场表决的董事9人。本次聚会由董事长丁敏华先生召集和主持，切合《公司法》及《公司章程》的有关划定。公司监事会成员及高级治理职员列席了聚会。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会选举丁敏华担当公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。丁敏华简历见附件。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
2、审议《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举郭援越担当公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。郭援越简历见附件。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
3、审议《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，提高决议水平，凭证《公司法》、《公司章程》、及其他有关执律例则的划定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会四个专门委员会，第三届董事会专门委员会任期届满，选举第四届董事会各专门委员会成员候选人，下述职员简历见附件，详细如下：
3.1选举第四届董事会战略委员会委员
战略委员会由丁敏华、郭援越、杨光、王溅、甘为民五名董事组成，主任委员由丁敏华担当，任期与本届董事会一致。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
3.2选举第四届董事会审计委员会委员
审计委员会由刘伟、王友钊、郭援越三名董事组成，主任委员由刘伟担当，任期与本届董事会一致。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
3.3选举第四届董事会提名委员会委员
提名委员会由甘为民、王友钊、郭援越三名董事组成，主任委员由甘为民担当，任期与本届董事会一致。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
3.4选举第四届董事会薪酬与审核委员会委员
薪酬与审核委员会由王友钊、刘伟、杨光三名董事组成，主任委员由王友钊担当，任期与本届董事会一致。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
4、审议《关于聘用公司总司理暨变换公司法定代表人的议案》
公司董事会赞成聘用杨光为公司总司理，任期与本届董事会一致。杨光简历见附件。
公司自力董事揭晓了自力意见，详细内容详见2019年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
凭证《公司章程》第八条划定：“董事长或总司理为公司的法定代表人”，董事会赞成将公司法定代表人变换为杨光先生。董事会将凭证划定实时治理相关工商变换挂号手续。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
5、审议《关于聘用公司其他高级治理职员的议案》
5.1关于聘用郭援越为公司财务总监的议案
赞成聘用郭援越为公司财务总监，任期与本届董事会一致。郭援越简历见附件。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
5.2关于聘用戴晓华为公司副总司理、董事会秘书的议案
赞成聘用戴晓华为公司副总司理、董事会秘书，任期与本届董事会一致。戴晓华简历见附件。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
5.3关于聘用王溅为公司副总司理的议案
赞成聘用王溅为公司副总司理，任期与本届董事会一致。王溅简历见附件。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
5.4关于聘用刘超为公司副总司理的议案
赞成聘用刘超为公司副总司理，任期与本届董事会一致。刘超简历见附件。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
5.5关于聘用包俊明为公司副总司理的议案
包俊明自2005年入职全资子公司杭州南华科技有限公司担当总司理，并陆续担当公司营运管控中心、生产包管中心主任、总司理助理，治理履历富厚。包俊明监事届满离任后，经公司董事会一致赞成，聘用其为公司副总司理，任期与本届董事会一致。包俊明简历见附件。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
公司自力董事揭晓了自力意见，详细内容详见2020年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议《关于聘用公司证券事务代表的议案》
凭证《深圳证券生意所创业板股票上市规则》、《深圳证券生意所创业板上市公司 规范运作指引》、《深圳证券生意所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格治理步伐》 等有关划定，赞成聘用王盼盼为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。王盼盼简历见附件。
议案表决效果：9票赞成，0票阻挡，0票弃权。
7、审议《关于变换回购公司股份用途的议案》
凭证公司现真相形，团结公司生长战略，基于公司可一连生长和价值增添思量，董事会拟对回购公司股份的用途举行调解，由原妄想“将本次回购的部分股份用于实验股权激励或员工持股妄想，扣除用于实验股权激励或员工持股妄想外，其余本次回购的股份拟予以注销并响应镌汰注册资源”变换为“将本次回购的所有股份予以注销并响应镌汰注册资源”。除该项内容修改外，回购计划中其他内容均不作变换。凭证2019年第一次暂时股东大会的授权，本次变换回购公司股份用途事项无需提交股东大会审议。
公司自力董事对该事项揭晓了明确的赞成意见。
《关于变换回购公司股份用途的通告》详见2020年1月7日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决效果：9票通过，0票阻挡，0票弃权。
特此通告
蓝狮平台董事会
2020年1月7日
附件：简历
1、丁敏华
1965年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1987年7月结业于浙江大学测试计量手艺及仪器专业，1990年12月浙江大学研究生结业，工学硕士，2008年浙江大学高级工商治理总裁研修班结业。1990年加入中国磁纪录装备公司，历任分公司手艺科长、总工程师，2001年任公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司执行董事，现任公司董事长，公司手艺研究院院长。
阻止本通告披露日，丁敏华先生持有公司股份47,175,000股，占总股本的11.52%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
2、郭援越
1964年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研究生学历，工程师。1987年7月结业于浙江大学测试计量手艺及仪器专业，1992年浙江大学研究生结业，工学硕士。1992年加入浙江大学手艺实业总公司，任手艺开发部司理，1995年起任中美合资南京洛普公司杭州分公司开发部司理，1997年至2001年任浙江汇能电力电子装备有限公司副总司理。2001年任公司全资子公司杭州正华电子科技有限公司副总司理，现任公司董事、总司理。
阻止本通告披露日，郭援越先生持有公司股份10,374,720股，占总股本的2.53%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
3、杨光
1970年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科学历，工程师。1991年结业于浙江大学无线电专业，学士学位，2008年浙江大学高级工商治理总裁研修班结业。1991年至2001年就职于中国磁纪录装备公司，任分公司手艺科副科长。2001年加入杭州新艺高电气有限公司任总司理，2005年加入公司全资子公司杭州兴华软件手艺有限公司任副总司理，现任公司董事、副总司理，公司手艺研究院副院长。
阻止本通告披露日，杨光先生持有公司股份10,344,723股，占总股本的2.53%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
4、戴晓华
1977年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科学历。2000年至2005年任沈阳东软软件股份有限公司区域司理 ；2005年至2009年任杭州华隆电子手艺有限公司区域司理。2009年加入蓝狮平台，现任公司董事、副总司理、董事会秘书。
阻止本通告披露日，戴晓华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
戴晓华先生联系方法如下：
联系地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
5、王溅
1986年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科学历，工程师。2008年结业于中国计量大学。2008年加入蓝狮平台，历任手艺研发工程师、销售部司理，现任公司董事、副总司理。
阻止本通告披露日，王溅持有公司股份22,500股，占总股本的0.0055%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
6、甘为民，公司自力董事
1966年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研究生学历，结业于浙江大学，历任浙江天册状师事务所执行合资人，浙江凯麦状师事务所治理合资人，浙江省状师协会民商法营业委员会、知识产权营业委员会、公司与证券营业委员会副主任，杭州仲裁委员会仲裁人。现任北京观韬中茂状师事务所治理委员会委员兼知识产权营业线认真人，高级状师，浙江省企业执法照料协会副会长，中国投资杂志社终年执法照料，浙江知识产权生意中心首席执法照料，兼任新界泵业集团股份有限公司自力董事、爱仕达股份有限公司自力董事、上� ；獾己绞忠展煞萦邢薰咀粤Χ隆⑿虐羁毓捎邢薰荆ㄏ愀凵鲜校┳粤Χ隆⒈竟咀粤Χ�。
阻止本通告披露日，甘为民未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
7、王友钊，公司自力董事
1963 年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，硕士研究生学历。结业于浙江大学，曾任浙江大学数字手艺及仪器研究所副所长，现任杭州海成电子手艺有限公司董事长，兼任浙江开创环�？萍脊煞萦邢薰咀粤Χ�，本公司自力董事。
阻止本通告披露日，王友钊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
8、刘伟，公司自力董事
1970年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科学历。结业于中央广播电视大学，曾任金华市联运公司会计，金华市联华经济生长有限公司财务部司理，金华市审查司法会计中心司法会计，金华天鉴会计师事务所审计项目司理，金华中健团结会计师事务所所长，现任浙江中健会计师事务所所长,金华中健工程咨询有限公司董事长，浙江省注册会计师协会专业手艺委员会委员，兼任浙江万里扬股份有限公司自力董事、杭州万隆光电装备股份有限公司自力董事，本公司自力董事。
阻止本通告披露日，刘伟先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
9、刘超
1972年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科学历，结业于华东理工大学商务治理专业，复旦大学EMBA在读研究生。1991年至2005年任TCL集团股份有限公司销售部司理 ；2005年至2008年任上海安普特电器有限公司销售部司理 ；2008年起加入全资子公司上海纳宇电气有限公司，现任公司副总司理，纳宇电气总司理。
阻止本通告披露日，刘超先生持有公司股份数为335,900股，占总股本的0.08%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
10、包俊明
1975年生，男，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科，结业于长春科技大学电子丈量手艺专业，学士学位。2005年加入全资子公司杭州南华科技有限公司，现任公司总司理助理，南华科技执行董事、总司理。
阻止本通告披露日，包俊明先生持有公司股份3,893,277股，占总股本的0.95%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
11、王盼盼
1980年生，女，中国国籍，无境外永世居留权，大学本科学历，结业于浙江工商大学英语专业。2002年至2007年就职于浙江华立国际生长有限公司，任商务助理。2007年至2011年划分就职于浙江松鹤仪表有限公司及杭州尚能科技有限公司，任外贸部司理。2011年加入公司，现任公司证券事务代表、综合资产治理部司理。2012年加入深圳证券生意所举行的董事会秘书培训，并取得董事会秘书任职资格证书。
阻止本通告披露日，王盼盼女士持有公司股份75,000股，占总股本的0.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级治理职员不保存关联关系 ；未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所惩戒 ；不是失约被执行人 ；其任职资格切合《公司法》及《公司章程》的相关划定 ；不保存《深圳证券生意所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所划定的情形。
王盼盼女士联系方法如下：
联系地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号
联系电话：0571-89935881
传真：0571-89935899
